São Paulo – A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira, 14 de janeiro, a segunda fase da Operação Compliance Zero, voltada ao combate a suposta organização criminosa que teria cometido gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
Os agentes cumpriram 42 mandados de busca e apreensão em cinco estados: São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que também autorizou o bloqueio e o sequestro de bens e valores que somam mais de R$ 5,7 bilhões.
Entre os alvos estão endereços do proprietário do Banco Master, Daniel Vorcaro, do empresário Nelson Tanure e de João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora Reag. Vorcaro foi preso na primeira fase da operação, realizada em novembro do ano passado.
De acordo com a PF, as medidas judiciais pretendem interromper as atividades ilícitas, garantir a recuperação de ativos e aprofundar as investigações sobre a estrutura financeira e patrimonial do grupo investigado.
Na etapa inicial, os investigadores apontaram indícios de fraude na gestão do Banco Master. A nova fase concentra-se no rastreamento de recursos e na preservação do patrimônio, além de dar continuidade às diligências para identificar outros possíveis envolvidos.
Imagem: Ana Paula Paiva/Valor via valor.globo.com
O inquérito segue sob sigilo no Supremo Tribunal Federal.
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Com informações de Valor Econômico
