Um despacho do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, assinado em 8 de janeiro, autorizou a Polícia Federal a cumprir mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Compliance Zero. A medida mira o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, além de pessoas próximas a ele e empresas ligadas ao grupo.
Alvos entre pessoas físicas
Entre os nomes listados pela decisão judicial estão:
- Daniel Vorcaro, dono do Banco Master;
- Parentes do banqueiro, cujas identidades não foram detalhadas no despacho;
- Maurício Antonio Quadrado, ex-sócio de Vorcaro;
- João Carlos Mansur, fundador da gestora Reag, responsável por administrar diversos fundos do Banco Master;
- Nelson Tanure, empresário com histórico de participação em companhias abertas.
Empresas e instituições citadas
A decisão menciona também várias pessoas jurídicas, entre elas:
- Banco Master;
- Sefer Investimentos DTVM;
- Acura Gestora de Recursos;
- WNT Gestora de Recursos;
- Clínica Mais Médicos.
Os mandados de busca e apreensão têm o objetivo de coletar documentos e arquivos que possam comprovar eventuais irregularidades financeiras e societárias apuradas pela Operação Compliance Zero. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o material apreendido nem o estágio das investigações.
Imagem: Divulgação via valor.globo.com
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Com informações de Valor Econômico
